投资者关系 >

公司通告 >

2020-124 第九届董事会第四十次聚会会议决议通告

2020-124 第九届董事会第四十次聚会会议决议通告

宣布时间 :2020/11/05      阅读 :57691人

证券代码:000711         证券简称:51豆奶视频app官方下载地址分享科技        通告编号:2020-124

51豆奶视频app官方下载地址分享科技株式会社

第九届董事会第四十次聚会会议决议通告

(现场勾搭 通讯)

特殊 提示

    本公司及董事会全体成员保险 信息披露的内容真实、准确 、完整 ,没有虚伪 纪录、误导性陈说 或严重 遗漏。

一、董事集聚 会会议召开情形

51豆奶视频app官方下载地址分享科技株式会社 (以下简称“公司”)第九届董事会第四十次聚会会议通知 于2020年10月19日以通讯方式收回 ,聚会会议于2020年10月29日10:00在公司聚会会议室以现场勾搭 通讯的方式召开。应到董事9名,实到董事9名,切合《中华人民共和国公司法》和《51豆奶视频app官方下载地址分享科技株式会社 章程》的划定。

二、董事集聚 会会议审议情形

本次聚会会议由董事长杨仁贵先生掌管 ,经与会董事仔细 审议并以记名投票方式表决,构成 决议如下:

(一)审议经过 了《51豆奶视频app官方下载地址分享科技株式会社 2020年第三季度陈诉》全文及注释

表决效果 :9 票赞成 ,0 票阻挠 ,0 票弃权。

《51豆奶视频app官方下载地址分享科技株式会社 2020年第三季度陈诉》全文及注释 ,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(二)审议经过 了关于为51豆奶视频app官方下载地址分享情形 树立 (北京)有限公司提供担保的议案

公司拟为51豆奶视频app官方下载地址分享情形 树立 (北京)有限公司融资提供额度不凌驾人民币1.2亿元的担保。上述担保额度有用 期为自推行 完审批法式后不凌驾12个月,最终担保方式、担保限期 等详细 事宜以放款主体批复为准。为保险 后续融资事情顺遂 展开 ,同时提请股东大会授权 公司管理 层审批上述融资担保的详细 事宜。

表决效果 :9 票赞成 ,0 票阻挠 ,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于为51豆奶视频app官方下载地址分享情形 树立 (北京)有限公司提供担保的通告》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(三)审议经过 了《关于召开2020年第十次暂时 股东大会的议案》

凭证 《深圳证券生意买卖 所股票上市规则》、《公司章程》等相关 划定,本次董事会审议的《关于为51豆奶视频app官方下载地址分享情形 树立 (北京)有限公司提供担保的议案》需提交公司2020年第十次暂时 股东大会审议。

表决效果 :9 票赞成 ,0 票阻挠 ,0 票弃权。

《关于召开2020年第十次暂时 股东大会的通知 》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印记 的董事会决议;

2、经自力 董事签字的自力 见识 。

特此通告。



51豆奶视频app官方下载地址分享科技株式会社 董事会

二〇二〇年十月三十日

执法声明 版权一切 ©51豆奶视频app官方下载地址分享科技株式会社 黑ICP备19006463号-1